Информация о существенном факте (событии, действии)

Формирование реестра владельцев ценных бумаг

(для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров)

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Вольт»

(212013, г. Могилев, Гомельское шоссе, 38)

настоящим извещает о проведении 25 марта 2022 года

годового общего собрания акционеров.

Место проведения собрания: г. Могилев, Гомельское шоссе, 38

Начало собрания – 12 часов 00 минут

Повестка дня собрания:

1. Отчёт управляющего Обществом об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и основных направлениях деятельности на 2022 год.

2. Отчёт  наблюдательного совета Общества о проделанной работе в 2021 году.

3. О результатах аудиторской проверки Общества за 2021 год. Отчёт ревизионной комиссии по результатам ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках Общества за 2021 год.

5. Утверждение порядка распределения чистой прибыли и выплаты дивидендов за 2021 год.

6. Утверждение направлений использования чистой прибыли в 2022 году и первом квартале 2023 года.

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 22 марта 2022 года.

Регистрация участников собрания состоится 25 марта 2022 года с 11-20 до 11-50   по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь: акционеру - физическому лицу – паспорт, представителю акционера – паспорт и документ, подтверждающий его полномочия (доверенность, приказ о назначении (избрании) на должность, контракт и т.п.).

Проект решений общего собрания с приложением необходимых обоснований и пояснений, информация о деятельности Общества за 2021 год предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании, с 02 марта 2022 года по 24 марта 2022 года с 9-00 до 15-00 (кроме выходных и праздничных дней) по месту нахождения общества по адресу: г. Могилев, Гомельское шоссе, 38, приемная руководителя, а в день проведения собрания - по месту его проведения c 09-00 до 11-20.

                                                                              Наблюдательный совет ОАО «Вольт»

Информация о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированного лица