о проведении очередного общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Вольт»

(212013, г. Могилев, Гомельское шоссе, 38)

настоящим извещает о проведении 29 марта 2013 года

очередного (годового) общего собрания акционеров.

Место проведения собрания: г. Могилев, Гомельское шоссе, 38

Начало собрания – 16 часов 00 минут.

   Повестка дня собрания:

1.  Отчёт директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год и основных направлениях деятельности на 2013 год.

2.   Отчет  наблюдательного совета Общества о проделанной работе в 2012 году.

3.  О результатах аудиторской проверки Общества за 2012 года. Отчёт ревизионной комиссии по результатам ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2012 год.

4.   Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках Общества за 2012 год.

5.   Утверждение порядка распределения чистой прибыли и выплаты дивидендов за 2012 год.

6.  Утверждение направлений использования чистой прибыли на 2013 год и первый квартал 2014 года.

7.    Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

9.    О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

       Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании  данных реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 12 марта 2013 года.

        Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, состоится 29 марта 2013 года с 15-00 до 15-50 по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь: акционеру - физическому лицу – паспорт, представителю акционера – паспорт и документ, подтверждающий его полномочия (доверенность, приказ о назначении (избрании) на должность, контракт и т.п.).

       Проект решения общего собрания с приложением необходимых обоснований и пояснений предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании, с 22 марта 2013 года по 28 марта 2013 года с 9-00 до 16-00 (кроме выходных и праздничных дней) по месту нахождения общества по адресу: г. Могилев, Гомельское шоссе, 38, приемная директора, а в день проведения собрания - по месту его проведения c 9-00 до 15-50.