ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении очередного (годового) общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Вольт»

(212013, г. Могилев, Гомельское шоссе, 38)

настоящим извещает о проведении 31 марта 2020 года

очередного (годового) общего собрания акционеров.

Место проведения собрания: г. Могилев, Гомельское шоссе, 38

Начало собрания – 10 часов 00 минут.

Повестка дня собрания:

1. Отчёт управляющего Обществом об итогах финансово-хозяйственной деятельно-сти Общества за 2019 год и основных направлениях деятельности на 2020 год.

2. Отчёт наблюдательного совета Общества о проделанной работе в 2019 году.

3. О результатах аудиторской проверки Общества за 2019 год. Отчёт ревизионной комиссии по результатам ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках Общества за 2019 год.

5. Утверждение порядка распределения чистой прибыли и выплаты дивидендов за 2019 год.

6. Утверждение направлений использования чистой прибыли в 2020 году и первом квартале 2021 года.

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного совета и реви-зионной комиссии Общества.

9. О внесении изменений в договор о передаче полномочий единоличного исполни-тельного органа открытого акционерного общества «Вольт» управляющему – индиви-дуальному предпринимателю от 27.11.2018.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 25 марта 2020 года.

Регистрация участников собрания состоится 31 марта 2020 года с 09-30 до 09-50 по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь: акционеру - физиче-скому лицу – паспорт, представителю акционера – паспорт и документ, подтверждаю-щий его полномочия (доверенность, приказ о назначении (избрании) на должность, кон-тракт и т.п.).

Проект решений общего собрания с приложением необходимых обоснований и по-яснений предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собра-нии, с 10 марта 2020 года по 30 марта 2020 года с 9-00 до 15-00 (кроме выходных и праздничных дней) по месту нахождения общества по адресу: г. Могилев, Гомельское шоссе, 38, приемная руководителя, а в день проведения собрания - по месту его прове-дения c 08-00 до 09-30.

Наблюдательный совет ОАО «Вольт»

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Вольт»

(212013, г. Могилев, Гомельское шоссе, 38)

настоящим извещает о проведении 04 февраля 2020 года

очередного (годового) общего собрания акционеров.

Место проведения собрания: г. Могилев, Гомельское шоссе, 38

Начало собрания – 10 часов 00 минут

Повестка дня собрания:

1. Об аннулировании акций, поступивших в распоряжение Общества.

2. Об уменьшении уставного фонда ОАО «Вольт».

3. Об уведомлении кредиторов об уменьшении уставного фонда ОАО «Вольт».

4. О внесении изменений в устав ОАО «Вольт».

5. О внесении изменений в Государственный реестр ценных бумаг.

6. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Вольт».

       Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 29 января 2020 года.

        Регистрация участников собрания состоится 04 февраля 2020 года с 09-00 до 09-50   по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь: акционеру - физическому лицу – паспорт, представителю акционера – паспорт и документ, подтверждающий его полномочия (доверенность, приказ о назначении (избрании) на должность, контракт и т.п.).

       Проект решений общего собрания с приложением необходимых обоснований и пояснений предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании, с 25 января 2020 года по 03 февраля 2020 года с 9-00 до 15-00 (кроме выходных и праздничных дней) по месту нахождения общества по адресу: г. Могилев, Гомельское шоссе, 38, приемная руководителя, а в день проведения собрания - по месту его проведения c 08-00 до 09-30.

                                                                              Администрация ОАО «Вольт»

О совершенных сделках с 5 и более процентами простых (обыкновенных) акций собственной эмиссии