ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Вольт»

(212013, г. Могилев, Гомельское шоссе, 38)

настоящим извещает о проведении  14 марта   2026 года

годового общего собрания акционеров.

Место проведения собрания: г. Могилев, Гомельское шоссе, 38

Начало собрания – 8 часов 30 минут

Повестка дня собрания:

1. Отчёт управляющего Обществом об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и основных направлениях деятельности на 2026 год.

2. Отчёт  наблюдательного совета Общества о проделанной работе в 2025 году.

3. О результатах аудиторской проверки Общества за 2025 год. Отчёт ревизионной комиссии по результатам ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках Общества за 2025 год.

5. Утверждение порядка распределения чистой прибыли и выплаты дивидендов за 2025 год.

6. Утверждение направлений использования чистой прибыли в 2026 году и первом квартале 2027 года.

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

9. Изменение наименования Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 24 февраля  2026 года.

Регистрация участников собрания состоится 14 марта 2026 года с 08:00 до 8:30   по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь: акционеру - физическому лицу – паспорт, представителю акционера – паспорт и документ, подтверждающий его полномочия (доверенность, приказ о назначении (избрании) на должность, контракт и т.п.).

Проект решений общего собрания с приложением необходимых обоснований и пояснений, информация о деятельности Общества за 2025 год предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании, с 12.02.2026 по 14.03.2026 с    9-00 до 13-00 (кроме выходных и праздничных дней) по месту нахождения общества по адресу: г. Могилев, Гомельское шоссе, 38, бухгалтерия, а в день проведения собрания - по месту его проведения c 08-00 до 8-20.

В соответсвии с п. 9 Инструкции " О порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг", утвержденной Постановление министерсвта финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 года № 43 ОАО "Вольт" раскрывает годовой отчет за 2024 год.
Годовой отчет за 2024 (48,50kb) бухгалтерский баланс 2024 (1,05Mb) отчет о прибылях и убытках 2024 (1,03Mb) аудиторское заключение (1,18Mb)

Приложение3 (416,63kb) Приложение4 (279,68kb) Примечание к бухгалтерской отчетности 2024 год (535,15kb)

В соответствии с ч. 6 ст.45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», ОАО «Вольт» доводит до сведения акционеров Общества решения, принятые общим собранием акционеров 19.03.2025г.

Решения общего собрания акционеров 19.03.2025г (40,50kb)