ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Вольт»

(212013, г. Могилев, Гомельское шоссе, 38)

настоящим извещает о проведении 12 марта 2024 года

годового общего собрания акционеров.

Место проведения собрания: г. Могилев, Гомельское шоссе, 38

Начало собрания – 15 часов 00 минут

Повестка дня собрания:

1. Отчёт управляющего Обществом об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и основных направлениях деятельности на 2024 год.

2. Отчёт  наблюдательного совета Общества о проделанной работе в 2023 году.

3. О результатах аудиторской проверки Общества за 2023 год. Отчёт ревизионной комиссии по результатам ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках Общества за 2023 год.

5. Утверждение порядка распределения чистой прибыли и выплаты дивидендов за 2023 год.

6. Утверждение направлений использования чистой прибыли в 2024 году и первом квартале 2025 года.

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 28 февраля 2024 года.

Регистрация участников собрания состоится 12 марта 2024 года с 14:30 до 14:50   по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь: акционеру - физическому лицу – паспорт, представителю акционера – паспорт и документ, подтверждающий его полномочия (доверенность, приказ о назначении (избрании) на должность, контракт и т.п.).

Проект решений общего собрания с приложением необходимых обоснований и пояснений, информация о деятельности Общества за 2023 год предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании, с 22.02.2024 по 12.03.2024 с    9-00 до 13-00 (кроме выходных и праздничных дней) по месту нахождения общества по адресу: г. Могилев, Гомельское шоссе, 38, бухгалтерия, а в день проведения собрания - по месту его проведения c 09-00 до 9-20.

                                                                              Наблюдательный совет ОАО «Вольт»